Поймите заранее, какие операции в выписке могут вызвать вопросы банка по 115ФЗ
Загрузите выписку и получите первичную оценку риск-зон: где есть спорные участки, на что может обратить внимание банк и что стоит проверить заранее.
Подходит предпринимателям малого бизнеса и бухгалтерам, которые хотят заранее видеть зоны внимания по выписке.
- ✓ Анализируем, но не сохраняем выписку
- ✓ Результат — первичная оценка комплаенс-рисков
- ✓ Основано на 115ФЗ и рекомендациях Банка России
Кому особенно полезен сервис
Предпринимателю малого бизнеса
Чтобы заранее понять, где в выписке есть риск-зоны и какие операции могут привлечь внимание банка.
Бухгалтеру и аутсорс-бухгалтерии
Чтобы быстрее проверять выписки клиентов и сразу видеть участки, которые требуют ручного разбора.
Что вы получите после анализа
Уровни риска по кварталам
Чтобы быстро увидеть, в каких периодах есть зоны внимания
Ключевые индикаторы и спорные участки
Чтобы понять, на что может обратить внимание банк
Подсветка операций и паттернов
Чтобы не искать вручную всё подряд
Пояснения к результату
Чтобы понять, почему показатель попал в зону внимания
Посмотрите, как выглядит результат анализа
На одном экране видно уровни риска, ключевые показатели, комментарии по индикаторам и зоны, где нужен дополнительный разбор.
- • Риски по кварталам
- • Индикаторы по операциям
- • Комментарии к показателям
- • Быстрый фокус на спорных участках
Как это работает
Загрузите выписку
Добавьте банковскую выписку и запустите анализ.
Получите оценку
Сервис рассчитает показатели, выделит риск-зоны и покажет спорные участки.
Разберите только важное
Вы увидите, где нужен дополнительный разбор, пояснения или документы.
Первую выписку можно проверить бесплатно после регистрации; для следующих проверок потребуется подписка.
Что важно знать о результате
основана на 115ФЗ и рекомендациях Банка России
Показывает как банк видит вашу выписку
Подсвечивает зоны внимания и конкретные транзакции
Выписка не хранится в системе
Выберите удобный формат проверки
Первый отчёт — бесплатно. Дальше можно купить разовую проверку или подключить подписку для регулярного контроля выписок.
Первый отчёт — бесплатно
1 проверка после регистрации. После отчёта — 15-минутный разбор.
Получить отчёт и разбор Записаться на разборНачните с бесплатного отчёта и выберите формат, который подходит именно вам.
Не уверены, нужна ли подписка? Сначала разберём ваш первый отчёт вместе.
Записаться на разборЧастые вопросы
Что такое 115-ФЗ?
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» обязывает банки контролировать операции клиентов и выявлять сомнительные сделки. Проверка выписки по 115-ФЗ помогает заранее оценить, как ваше движение средств может выглядеть для банка и регулятора.
Зачем проверять выписку?
Чтобы понять, какие операции и показатели могут привлечь внимание банка или вызвать вопросы при проверках. Сервис выделяет риск-факторы и подозрительные паттерны, чтобы вы могли подготовить пояснения или скорректировать активность до возможных запросов.
В каком формате загружать выписку?
Поддерживаются форматы Excel (.xls, .xlsx) и PDF. Загрузите выписку из интернет-банка или отчёт по счёту — сервис автоматически распознает столбцы и рассчитает показатели по 115-ФЗ.
Как быстро готов отчёт?
Анализ выполняется за несколько минут. Вы получаете структурированный отчёт с уровнями риска по кварталам, комментариями к индикаторам и визуализацией движения средств.
Загрузите выписку и получите первичную оценку рисков по 115-ФЗ
Сервис покажет ключевые индикаторы, выделит подозрительные участки и поможет быстрее понять, где выписка выглядит спокойно, а где есть основания для дополнительного внимания.